手机人民网 天津

天津:税警联手 成功打掉2个虚开增值税发票犯罪团伙

2019-09-21 10:25 人民网-天津频道  

日前,历时153天的天津某劳务服务有限公司虚开增值税发票案(以下简称“3.06”专案)成功告破,该案件涉及全国17个省市的600余户企业,涉嫌虚开劳务增值税专用发票及增值税普通发票千余份,截至目前,已挽回税款损失1.35亿元,抓获犯罪嫌疑人8名,打掉以米某、汪某为首的2个涉嫌虚开发票犯罪团伙。

2019年年初,第三稽查局接到天津东疆保税港区税务局移交线索,579名自然人举报身份信息被天津某劳务服务有限公司冒用任职,且存在虚列用工成本、人员工资短期集中填列等问题疑点。第三稽查局快速出击,第一时间向市局及市局稽查局领导汇报,并在市局稽查局的统一指导下,共同成立了“3.06”专案组。集中研定方案和具体措施,周密部署。专案组先后40余次深入天津本地和外地涉案企业及银行查找证据,多次与相关企业法人、财务负责人交涉面谈,调取文书合同、会计账簿、记账凭证等上万条企业信息资料,逐一核实涉案企业的发票流向、货物流向、资金流向。在检查过程中,第三稽查局整合内外优势,争取资源互补,建立起常态化、制度化、规范化的税警协同联动机制,先后牵头召开5次税警联席会议。及时传递相关信息、交换情报、统一步调。在一线办案现场,税警双方共同调查取证,共同分析,及时调整查处方案,切实提高了办案效率。

日前,历时153天的天津某劳务服务有限公司虚开增值税发票案(以下简称“3.06”专案)成功告破,该案件涉及全国17个省市的600余户企业,涉嫌虚开劳务增值税专用发票及增值税普通发票千余份,截至目前,已挽回税款损失1.35亿元,抓获犯罪嫌疑人8名,打掉以米某、汪某为首的2个涉嫌虚开发票犯罪团伙。

2019年年初,第三稽查局接到天津东疆保税港区税务局移交线索,579名自然人举报身份信息被天津某劳务服务有限公司冒用任职,且存在虚列用工成本、人员工资短期集中填列等问题疑点。第三稽查局快速出击,第一时间向市局及市局稽查局领导汇报,并在市局稽查局的统一指导下,共同成立了“3.06”专案组。集中研定方案和具体措施,周密部署。专案组先后40余次深入天津本地和外地涉案企业及银行查找证据,多次与相关企业法人、财务负责人交涉面谈,调取文书合同、会计账簿、记账凭证等上万条企业信息资料,逐一核实涉案企业的发票流向、货物流向、资金流向。在检查过程中,第三稽查局整合内外优势,争取资源互补,建立起常态化、制度化、规范化的税警协同联动机制,先后牵头召开5次税警联席会议。及时传递相关信息、交换情报、统一步调。在一线办案现场,税警双方共同调查取证,共同分析,及时调整查处方案,切实提高了办案效率。

据“3.06”专案组成员介绍,在案件查办中,第三稽查局利用“信息化战法”,通过对多个系统的查询,对涉案企业的全部进项、销项信息按月进行查询、分类、排序,确定资金流向、经营地址、人员动向。利用信息系统,精准锁定案件涉及的600余家下游企业基本信息,针对每户涉案企业的基本情况,从点到面,顺藤摸瓜,将整个涉及虚开的上下游链条全案查清,实现查处一户,带出一片,打击团伙作案。“3.06”专案取得的成果得到了天津市滨海新区相关领导的表扬批示。

下一步,该局将把更多的精力投入到案件经验的提炼总结和分析改进上来,推动打骗打虚工作持续深入开展。

(责任编辑:唐心怡)
分享到:

查看全部评论

精彩推荐